Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ σωρεία περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής και στις Σέρρες

Πενήντα και πλέον περιπτώσεις ακραίας φοροδιαφυγής είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν σε όλη τη χώρα, συνεργεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Στη λίστα περιλαμβάνονται ανεπάγγελτοι με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, λογιστές που με πελάτες τους εξέδιδαν σωρεία πλαστών και εικονικών τιμολογίων, αστρολόγος με τεράστια αδήλωτη περιουσία, δημόσιοι υπάλληλοι με ανεξήγητα μεγάλα ποσά στις τράπεζες. Να σημειωθεί ότι ο υπηρεσιακός μηχανισμός είναι σε συνεχή εγρήγορση, συνεχίζοντας με αμείωτους ρυθμούς του ελέγχους.

Στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ σωρεία περιπτώσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, οι ανεπάγγελτοι εκατομμυριούχοι, το μέντιουμ, οι γιατροί και οι λογιστές

Περισσότερες από πενήντα κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής διαπίστωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), σύμφωνα με τη λίστα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Η «γκάμα» περιλαμβάνει τα πάντα. Από ανεπάγγελτους με καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μέχρι γιατρούς που έκρυβαν τεράστιες αμοιβές κι από αγρότες με αδικαιολόγητες καταθέσεις έως λογιστές που είχαν στήσει «μηχανή» σε συνεργασία με πελάτες τους επιχειρηματίες για την έκδοση πλαστών τιμολογίων.
Πολλοί έπεσαν στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ έπειτα από διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών καταθέσεων, ενώ για μία ακόμη φορά διαπιστώθηκε μεγάλη φοροδιαφυγή από τη μη έκδοση αποδείξεων, την έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Δημόσιες δαπάνες και διαφθορά

Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ελέγχθηκαν από την Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης της Διαφθοράς είναι:
1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2008-2010 προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.609.846 ευρώ περισσότερα από εκείνα που δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή με τις φορολογικές του δηλώσεις. Τα ποσά αυτά θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα στον χρόνο που προέκυψαν.
2. Φυσικό πρόσωπο, επιτηδευματίας, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους 831.043 ευρώ που έγιναν κατά τα έτη 2008-2010.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π. προσαύξησε την περιουσία της κατά 608.774,35 ευρώ, χωρίς, να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευση.
4. Δύο φυσικά πρόσωπα, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, εμφανίζουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 209.041 και 100.098 ευρώ, αντίστοιχα.
5. Δύο επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν 625 εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 10.519.010 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.
6. Δύο επιχειρήσεις, προκειμένου να ωφεληθούν παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη τους έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 601.350 ευρώ.
7. Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απέδωσαν τον αναλογούντα ΦΠΑ και δεν εμφάνισαν έσοδα ύψους 1.192.965 ευρώ.

Στην περιοχή μας

Σε ό,τι αφορά τον γεωγραφικό τομέα στον οποίο ανήκει ο νομός Σερρών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, είχε τα εξής ενδιαφέροντα «ευρήματα»:
1) Δημόσιος υπάλληλος απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 246.000 ευρώ.
2) Δύο ιατροί προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 1.016.250 ευρώ και 100.000 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.
3) Δεκαεπτά επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 41.109.557 Euro.
4) Επιχείρηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξέδωσε σωρεία εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 4.064.000 Euro.
5) Σε αυτοκινητιστή-μεταφορέα, που μετέφερε λαθραία εμπορεύματα στη Γερμανία, για μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.190.046 Euro.